HyperVault 詐騙事件：DeFi 騙局如何讓 360 萬美元消失，你需要了解的真相
HyperVault 詐騙事件的始末
加密貨幣世界最近因 HyperVault 的疑似詐騙事件而震驚。HyperVault 是一個建立在 Hyperliquid 區塊鏈上的 DeFi 平台，宣稱提供多鏈收益優化解決方案。然而，該平台據報導竊取了約 360 萬美元的用戶資金，導致超過 1,100 名用戶遭受重大財務損失。此事件引發了對未經審核的 DeFi 協議風險的嚴重關注。
詐騙的運作機制
區塊鏈安全公司 PeckShield 發現了一系列可疑交易，這些交易符合典型的詐騙模式。以下是事件的詳細過程：
流動性抽乾：HyperVault 的智能合約被利用，抽乾平台的流動性，導致用戶無法提取資金。
資金跨鏈：被竊取的資金從 Hyperliquid 區塊鏈橋接到以太坊。
轉換為 ETH：約 752 ETH 是通過轉換被竊資金獲得的。
使用 Tornado Cash：這些 ETH 被轉入 Tornado Cash，一個注重隱私的加密貨幣混合器，使資金幾乎無法追蹤。
這一系列事件突顯了詐騙的精心策劃，利用區塊鏈工具來掩蓋被竊資金的行蹤。
Tornado Cash 在交易隱匿中的角色
Tornado Cash 是一個去中心化的隱私工具，在此次詐騙中扮演了關鍵角色。通過混合交易，它有效地匿名化了被竊資金，使得追回工作極具挑戰性。雖然 Tornado Cash 是隱私意識用戶的合法工具，但其在此類詐騙中的濫用凸顯了這類技術在 DeFi 領域的雙面性。
HyperVault 的行銷主張與用戶吸引策略
HyperVault 將自己定位為高收益的 DeFi 平台，承諾高達 95% 年化收益率（APR）。這種行銷策略吸引了大量用戶，據報導該平台的總鎖倉價值（TVL）介於 580 萬至 590 萬美元之間。然而，這些主張後來被證明是誇大的，進一步加深了對平台合法性的懷疑。
用戶忽視的警示信號
儘管 HyperVault 提出了誘人的承諾，但該平台存在多個警示信號，許多用戶卻未能注意到：
未經審核的智能合約：該平台在未經驗證審核的情況下運作，這是 DeFi 領域的一個重要警示。
審核不一致性：社群成員如「HypingBull」曾對 HyperVault 的審核主張提出質疑。知名審核機構如 Spearbit 和 Code4rena 否認曾與該平台有任何合作。
誇大的 TVL 數據：該平台報告的 TVL 數據被誇大，誤導用戶對其可信度的判斷。
社群警告與被忽視的警示
加密貨幣社群此前曾對 HyperVault 的運作提出警告。然而，這些警告大多被忽視，因為高回報的誘惑掩蓋了潛在的風險。此事件提醒人們在使用 DeFi 平台時進行充分的盡職調查的重要性。
對 Hyperliquid 生態系統的影響
儘管 Hyperliquid 區塊鏈本身仍然運作正常且未受影響，此次詐騙事件已損害了其更廣泛生態系統的信任。用戶開始質疑基於 Hyperliquid 的項目的安全性和治理，突顯了此類詐騙的連鎖效應。
DeFi 詐騙的更廣泛風險與趨勢
HyperVault 事件是 2025 年更廣泛趨勢的一部分。儘管詐騙事件的數量有所減少，但財務損失卻顯著增加。今年已有數十億美元因這類詐騙而流失，強調了 DeFi 領域需要更嚴格的治理和透明度。
呼籲更嚴格的治理與透明度
此事件重新引發了以下需求的討論：
強制審核：確保所有 DeFi 項目接受嚴格的第三方審核。
提高透明度：要求平台披露準確的 TVL 數據和運營細節。
加強社群監督：鼓勵用戶積極質疑並驗證平台的主張。
區塊鏈詐騙中資金追回的挑戰
Tornado Cash 和其他隱私工具的使用使資金追回幾乎不可能。這突顯了 DeFi 領域的一個重大挑戰：如何在隱私與問責之間取得平衡。儘管區塊鏈技術提供了透明性，但像 Tornado Cash 這樣的工具可能被濫用以逃避追蹤。
歷史背景：2025 年的詐騙事件
HyperVault 詐騙事件並非孤立事件。2025 年，與前幾年相比，DeFi 領域的詐騙事件數量有所減少，但這些詐騙的財務影響卻更加嚴重。這一趨勢凸顯了加密貨幣領域的不法分子正在使用更複雜的方法瞄準更大的資金。
結論：從 HyperVault 事件中汲取的教訓
HyperVault 詐騙事件為 DeFi 社群敲響了警鐘。它強調了以下重要事項：
在投資任何平台之前進行徹底的盡職調查。
優先選擇經過審核且透明的項目。
對警示信號保持警惕，無論回報看起來多麼誘人。
隨著 DeFi 領域的持續增長，此類事件突顯了加強治理、提高透明度以及提升社群意識的迫切需求，以保護用戶免受類似詐騙的侵害。